警惕虚假股票配资诈骗!成都公安破获特大电信网络诈骗案涉案资金上千万

封面新闻记者 钟晓璐

连续经营4个月,成都警方成功侦破“1.18”特大电信网络诈骗案,成功摧毁5个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人130余名,刑事拘留75人。4月28日,成都市公安局通报了一起特大电信网络诈骗案,涉案资金上千万。

今年1月14日,金牛区公安分局驷马桥派出所接到刘女士报警称:她通过股票推荐群推荐下载了“某宝”炒股APP进行投资炒股,亏损九万余元,认为被骗。

民警通过分析资金流向发现,刘女士的资金没有进入股市,而是进入了个人银行账户,针对该警情,驷马桥派出所民警意识到这可能是一起荐股类电信诈骗案件。

经过外面调查和走访摸排,发现位于驷马桥辖区瑞安城中汇写字楼的成都坤信诚科技有限公司有重大嫌疑,并立即上报成都市公安局刑警支队,于1月18日成立专案组对坤信诚公司涉嫌电信诈骗案立案开展侦办。

金牛区公安分局刑警大队民警贺明介绍,由于该案涉及人员多、地域广,分局启动合成作战工作机制,多警种协作。

经过数月的缜密侦查,成都警方先后梳理了100多个银行账户,2000多条银行流水记录, 逐步突出了以杨某、苏某为首的上线,通过运营易配宝、“赢在顶点”App、“财鱼”App等多个虚假炒股软件,发展巫某某、刘某某和张某为首的下线,在成都市金牛区、成华区、锦江区和重庆市江北区、渝北区设立5个窝点,以虚假股票配资为由,通过虚假宣传、制定交易规则诱导投资者在虚假炒股APP上频繁操作收取高额的手续费、利息、递延费等费用,并在股票大盘走势波动中对受害人账户进行强制平仓等行为,达到蚕食、鲸吞受害人资金的目的。

初步查明,该案涉及受害人1000余人遍及全国各地。专案组在重庆市公安机关的配合下,进一步掌握了相关犯罪成员在重庆市江北区、渝北区的活动轨迹。

4月20日,分局召开“118”专案抓捕部署工作会,制定了“上线和下线同步抓捕”的策略和方案。22日,分局从刑警大队和18个派出所抽调的200余名精干警力分兵5路,分赴成都市金牛区、锦江区、成华区和重庆市渝北区、江北区对5个窝点开展集中收网行动。一举抓获以杨某、苏某某为首的涉案嫌疑人130余名,其中刑事拘留75人。目前初步查明该团伙诈骗涉案资金1500余万元,查封银行账户50余个,冻结涉案资金400余万元。

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